辉立期货NOVA｜前盘崩了退你一点钱稳住你，再平移到新盘二次收割——诈骗团伙的“平移换壳流水线”已跑了三次
“丝路保险”和“东点保险”崩盘跑路后，操盘手竟然还给一些有利用价值的团队长和散户退了一部分，美其名曰“履约”，然后无缝衔接地把他们平移到了一个新盘——辉立期货NOVA。但你查一下
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鼎星集团 | “5期不中包赔？”金沙娱乐2379人遭单割，张景恒带单群变维权群
昨天下午，鼎星集团交流总群（2379人）彻底炸锅了。随着“首席数据分析师张景恒”的马德里快三、蒙古快三计划遭遇“五不中”，平台不仅没有兑现“5期不中包赔”的承诺，反而直接关闭了提现
7天前 4.6k
Grand Markets | 盈利10,309美元就“异常”？正常交易赚的钱，出金时竟被逼签“自愿放弃盈利”声明！
近期，关于外汇交易平台"盈利后无法出金"的讨论再度引发关注——此类情况在行业内并不鲜见，其成因也较为复杂：既可能源于平台资质缺失、资金托管不规范，也可能与出入金规则设置、风控机
17天前 3.8k
众核智网（众核联结）席位精算：日化0.4%撑多久？资金池寿命与USDT私池洗钱路径拆解
众核智网用“购买席位+短剧分红”包装的，是一个日化收益最高0.4%、年化收益最高146%的庞氏模型。根据海报公开参数测算，其静态兑付压力极大，一旦新席位认购（新资金）的增速放缓，资金池
25天前 4.7k
紧急预警｜“六张网”APP：伪造国家发改委红头文件，号称“全民基建”却靠拉人头返利，这是民族资产解冻骗局的
当骗子开始跟你聊“国家战略”，你就要捂紧钱包了。 “国家发改委牵头，六张网正式开启，连接六大领域，探索数字未来。” “新人注册专属福利，消费返利，注册网址在群里。” 如果你在某
1个月前 2.7k
大丰资产“体验活动”的真相：门槛降到1000、白送5000配资，长信证券和方舟联盟割完就跑，你还在等什么？
起步投资上万门槛，拉不来新人。平台就搞了体验活动——门槛降到1000起步，赠送5000配资。 这不是“降低门槛让更多人参与”，这是养鱼池里没鱼了，把网眼缩小一点。长信证券搞完体验活动，
1个月前 2.0k
警告！羽翎交易所强制换FTR空气币，提现通道关闭，崩盘在即高度预警
羽翎交易所资金盘强制将会员资金兑换为FTR空气币，提现通道已关闭。平台后台操控币价制造只涨不跌假象，本质为庞氏骗局。崩盘在即，投资者血本无归风险极高，已有多家反诈平台发出预警。
1个月前 3.0k
深扒ENI公链：假U底池4300万支撑日化2.4%，上线两月即现崩盘前兆
ENI公链实为典型币圈资金盘，宣称4300万USDT底池，每日回报2.4%。该项目代码抄袭，且已出现限制提现等崩盘信号。核心风险在于新钱补旧账模式难以为继，投资者面临本金清零及法律追责双重风险
1个月前 2.5k
深扒畅享鲸选：500种商品免单包邮，实为预付费电商式资金盘收割高危信号
畅享鲸选以“500种商品免费撸、包邮到家”为诱饵，承诺高额返利，属于典型的预付型电商资金盘骗局。项目处于高危期，出现“单割”提现阻断迹象，本质是利用免费购物心理诱骗用户预付本金
1个月前 2.6k
起底嘉佳禾：碰瓷云南茶交所的日息1%庞氏骗局，六级传销收割血汗钱
嘉佳禾自称关联云南茶交所，实际为日息1%的高危资金盘。通过六级传销模式拉新，年化收益远超银行理财3%基准。项目处于崩盘前夜，底层资产虚高，新人本金正被旧坑填补，风险极高。
1个月前 3.1k
立桥码险（金鼎国际）套牌立桥保险，彩票带单800%收益，即将崩盘速撤
立桥码险（金鼎国际）套牌立桥保险，虚构“码险”产品，宣称收益来自六合彩11肖机制，投资1万2、45天回本，年化收益800%。国内无合法线上彩票平台，套牌+非法彩票+资金盘三重骗局。高度预警
1个月前 3.5k
深扒79协议：币圈资金盘崩盘前兆，提现限制背后隐藏巨额资金黑洞
79协议（别名79VAULT）目前处于运行中的活跃期，但已出现提现限制等高危信号。作为典型币圈资金盘，其核心风险在于底层资产缺失与庞氏骗局逻辑。本文拆解其资金流转漏洞，警示投资者立即停
1个月前 2.9k
高度预警｜伪冒智安投（Endowus）套牌新加坡持牌平台，USDT入金即收割
伪冒智安投（Endowus）借新加坡持牌财富管理平台名号行骗，8月内测、9月12日上线，诱导充值USDT。真智安投在内地无分支机构、无虚拟币入金通道，官网已开防骗专栏。伪冒盘口域名今年7月才备案
1个月前 4.1k
“熊猫世界”：披着游戏外衣的资金盘骗局，别被高收益画饼收割！
现在市面上出现不少打着游戏、区块链、生态共建旗号的项目，用可爱的卡通包装，渲染躺赚、暴富的故事，迷惑大量普通人入局，熊猫世界就是其中典型代表。很多人被“宝箱即时收益、
1个月前 2.1k
日收益1-3%的“裕字系”寄售抢单盘，会员十几万，多个分线已经崩了——你还在等什么？
裕字系寄售抢单互助资金盘，会员十几万，多个“裕”字头商贸分线已崩盘。零风险、日收益1-3%、今天买明天卖——这些全是话术。速度撤离，别再拉人，拉人头即传销罪。 情况比你想的严重，别
1个月前 3.7k
紧急预警｜“京师购”寄售抢购资金盘：一天三场抢商品、三天一轮、日息1.3%——你抢的不是货，是击鼓传花里的那
“京师购”——寄售抢购，三天一轮的击鼓传花。一天三场抢商品、寄卖、3天一轮、日息约1.3%、第三天返本付息。这就是典型的寄售互助盘：商品只是记账符号，没人真提货；前期准时返，后期以
1个月前 3.5k
紧急预警｜“JP聚宝阁”体育跟单资金盘持续单割！真庄家不缺你三五千，缺你三五千还天天拉你进群的，基本是自己
“JP聚宝阁”——号称国外体育赛事投资、跟单倍投，实质上是典型的资金盘跟单模式：老师带单、胜率包装、爆仓单割。最近持续单割爆仓玩家，说明新钱不够、老利润兑付不动，下一步通常就是
1个月前 2.5k
紧急预警｜套牌“英飞凌科技”资金盘已崩盘跑路！提现72小时不到账、缴纳2000元“实名验证费”、推出大额收割产
骗子套牌冒充正规公司信息，包装成投资理财平台——这就是彻头彻尾的资金盘骗局。最近平台已经开始单割，以各种理由冻结玩家账号，不给提现。而且平台还推出了大额周期时间久的投资产品
1个月前 2.5k
“金河资本”大结局？狗推凌晨3点投诉、境外邮箱洗白、国内团队长瑟瑟发抖——你每投诉一次，曝光就多一篇！
398万USDT、凌晨3点投诉、境外谷歌邮箱、狗推实名曝光、两位受害者完整记录——你还想要第6篇？小编的素材库里，截图和聊天记录比你想象的更多。 听村长一句劝，别嫌话糙。从第1篇曝光“金河
1个月前 4.0k
东方天路：冒充商务部发改委签约800万，数字丝绸之路骗局正在收割
深度分析东方天路的运作模式与法律后果，定性为资金盘骗局。项目冒充国家部委政策，以数字丝绸之路800万计划金为诱饵，核心风险在于无真实业务支撑及典型庞氏特征，提醒用户认清高息背后
1个月前 7.0k
创富国际稳赚神话背后的黑平台真相：外汇收割与资金盘崩盘风险全解析
深度分析创富国际的运作模式与法律后果，本文综合公开信源拆解其外汇黑平台骗局本质，提醒投资者认清高收益背后的零和陷阱，保护本金安全远离收割，切勿被虚假稳赚承诺诱惑。
1个月前 3.8k